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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

키다리스튜디오/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 성동구 연무장11길 8, 본사 시사실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 : 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 * 배당예정사항 : 보통주 1주당 50원 제2호 : 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 후보자 : 함석형(신규선임) 2-2) 기타비상무이사 후보자 : 김정균(신규선임) 2-3) 사외이사 후보자 : 김명준(신규선임) 2-4) 사외이사 후보자 : 손형만(재선임) 제3호 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 : 감사보수한도액 승인의 건 제5호 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 기부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함석형	1979-05	3	신규선임	성균관대학교 경영학 - (前) CJ ENM 글로벌사업관리팀장 - (前) 패션그룹형지 전략기획담당 - (前) NXN CFO - (現) 키다리스튜디오 전략지원실장
김정균	1977-11	3	신규선임	- (現) IMM 프라이빗에쿼티 투자본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명준	1955-08	1	신규선임	- (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장 - (前) 한국전자통신연구원 원장	해당사항 없음
손형만	1951-09	1	재선임	- (前) 한국맥아피 대표이사 - (前) 대우정보시스템 대표이사 - (前) 키움스펙 제3호 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 사외이사	해당사항 없음