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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

에이디테크놀로지/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.03.06.
3. 정정사유	후보 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	- 제2-3호 의안 : 신덕준 사외이사 재임의 건	- 제2-3호 의안 : 왕성호 사외이사 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로248번길 7-8, 1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 김준석 사내이사 선임의 건(재임) - 제2-2호 의안 : 박준규 사내이사 선임의 건(재인) - 제2-3호 의안 : 왕성호 사외이사 선임의 건(신규) 다. 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준석	1965-10	3년	재선임	- 前 삼성전자 대리 - 前 한국케이던스 차장 - 前 다윈텍 이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사
박준규	1969-10	3년	재선임	- 前 삼성반도체 대리 - 前 다윈텍 부장 - 前 플러스칩 부장 - 前 에이디테크놀로지 상무 - 前 이구루 대표이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
왕성호	1967-01	3년	신규선임	-前 하이닉스 반도체(구.LG반도체) 책임연구원 -前 레이디오펄스 대표이사 -前 IXYS 레이디오펄스 사장/CSO -現 네메시스 대표이사	네메시스 대표이사 (비상장)