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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

이수앱지스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리 제도 운영실태보고 나. 의결사항 -제1호 의안: 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무 제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 -제3호 의안: 감사 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
천헌철	1963-11	3	신규선임	상근	경북대학교 경영학과 졸업 2012~2013 한국수출입은행 경영전략실장 2013~2014 한국수출입은행 경인지역본부장 2015~2016 한국수출입은행 감사실장 2016~2016 한국수출입은행 정책금융 전략기획반장 2016~2018 한국수출입은행 여신총괄부장 2019~2019 한국수출입은행 심사평가단장 2020~현재 한국수출입은행 중소중견금융1부 소속 시니어 컨설턴트