PARU CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

파루/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[ 보고사항 ] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [ 부의안건 ] 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-