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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

대성산업/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 구로구 경인로 662 디큐브시티 7층 더 세인트 웨딩홀 연회장
4. 의안 주요내용		□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제13기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 * 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우 에는 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 김정민 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 이원호 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안인 제13기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 정기주주총회 보고사항으로 전환될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정민	1968-10	3	신규선임	현 대성산업 부사장 전 하나은행 신탁부 전 미래에셋증권 전략기획본부장 서울대 경영학 학사
이원호	1962-08	3	신규선임	현 대성산업 기계사업부 부사장 전 DIG에어가스 영업본부장 경북대 화학과 학사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-특수가스, 혼합가스, 레어가스 제조, 판매, 수입판매 및 부대사업 -이산화탄소, 드라이아이스 제조 및 판매 -전기모빌리티 수입 및 판매, 임대업, 통신판매업 등 관련사업 일체 -전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 -로봇 관련 제품 수입 판매 -수소 연료전지 관련 제조, 판매, 운영, 개발, 설치, 유지보수 등 관련사업 일체 -전기 각 호와 관련된 부대사업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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