NEOOTO CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

네오오토/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 제13기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 100원 현금배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김선현 선(중)임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이진규 선(중)임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 3호의안 이사 선임의 건은 각 후보자 4인중 3인을 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 선임하는 건 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원일	1959-08	1년	재선임	연세대학교 기계공학과 졸 前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장 前 (주)현대파텍스 대표이사 現 (주)네오오토 대표이사
김선현	1959-07	3년	재선임	성신여대 화학과 졸 서강대학교 경영대학원 경영학 졸 ㈜ 오토인더스트리 대표이사 ㈜오토인더스트리 사내이사 한국자동차산업협동조합 이사 ㈜네오오토 사내이사
이진규	1968-01	3년	재선임	인하대학교 경제학과 졸 1993년~2006년 신한데이타시스템 ㈜오토인더스트리 사내이사 ㈜오토인더스트리 대표이사 ㈜네오오토 경영관리총괄 사장 네오스틸 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장지영	1979-06	1년	재선임	이화여대 법학과 졸 이화여대 법학전문대학원 졸 이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법) 現 법무법인 소헌 現 (주)네오오토 사외이사	-