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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

메쎄이상/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 1) 제2기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 2) 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2023년 02월 14일자로 주식회사 메쎄이상을 흡수합병 하였으며 본 건은 합병법인인 구.에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사(합병법인)의 정기주주총회에 대한 공시입니다.(피합병법인인 구.주식회사 메쎄이상의 정기주주총회는 별도 진행) * 구.(주)메쎄이상(피합병소멸법인)의 제15기 주주총회 소집결의 추가 안내 - 일시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 10시 - 장소 : 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 대회의실 - 의안 주요사항 1. 보고사항 : (1)영업보고 (2)감사보고 (3)외부감사인선임보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 구.(주)메쎄이상의 제15기 정기주주총회 참석 대상자는 2022년 12월 31일 기준 구.(주)메쎄이상(피합병소멸법인)의 주주만 해당됩니다. - 상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-