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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

바이오니아/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10:30
2. 장소		바이오니아 글로벌센터 대강당 (대전광역시 유성구 테크노2로 71)
3. 의안 주요내용		【보고 안건】 　 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 　 【부의 안건】　 ○ 제1호 의안: 제31기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 　 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박한오 재선임의 건(상근) 　 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 　 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박한	1962-05	3년	재선임	現) (주)바이오니아 대표이사 現) 한국바이오협회 부회장 現) 대한상공회의소 부회장 現) 한국무역협회 이사 現) 한국연구장비산업협회 회장 現) 한국공학한림원 정회원 現) 대전테크노파크 IP 경영인클럽 회장