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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

이노벡스/주주총회소집 결의/(2023.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 청명남로3, 2층 본사회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호:제10기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호:이사선임의 건[사내이사 1명(후보자:채 균)] 제3호:이사 보수한도 승인의건(10억원) 제4호:감사 보수한도 승인의건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제10기 정기주주총회 소집등 관련 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채균	1968-08	3	재선임	(현) (주)이노벡스 대표이사