Naintech. CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

나인테크/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 마산6로6 나인테크 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제6기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 감사의 감사보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박근노 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이석주 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이창원 재선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이돈희 재선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박근노	1970-02	3	재선임	- 95.02 경북대학교 기계공학과 학사 - 95.01-01.01 LGD 대리(유가증권) - 07.06-현재 나인테크 대표이사
이석주	1971-01	3	재선임	- 94.02 경북대학교 전파공학 학사 - 94.02-01.01 LGD 대리(유가증권) - 15.05-현재 나인테크 부사장
이창원	1972-05	3	재선임	- 97.02 동서울대학교 기계설계학 전문학사 - 97.09-01.03 JIT 설계팀 대리 - 11.09-현재 나인테크 개발이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이돈희	1963-03	3	재선임	상근	- 08.02 한양대학교 정밀화학공학과 박사 - 88.01-08.07 LG전자기술원 상무 - 08.08-18.01 주식회사 테스 부사장 - 18.02-19.01 주식회사 테스 고문 - 20.04-현재 나인테크 감사