PS Tec. Co., Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 10, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 피에스텍주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 피에스텍 주식회사주 소: 서울특별시 성동구 왕십리로46(성수동1가)전화번호: 02-3408-1791
작 성 자:	성 명: 이태근부서 및 직위: 경영관리본부/상무전화번호: 02-3408-1791

<의결권 대리행사 권유 요약>

피에스텍(주)본인2023년 03월 10일2023년 03월 28일2023년 03월 15일미위탁원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 피에스텍(주)보통주2,468,23812.55본인자기주식(신탁포함)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 상기 지분율은 보통주식(19,669,243주, 자기주식(신탁포함) 포함)을 기준으로 산정한 수치입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)풍성최대주주보통주8,895,05945.22최대주주-황재용특수관계인보통주419,9372.13특수관계인-황재혁특수관계인보통주414,9372.10특수관계인-김형민특수관계인보통주82,9870.42특수관계인-황지안특수관계인보통주17,2500.08특수관계인-황준안특수관계인보통주17,2500.08특수관계인-황정안특수관계인보통주17,2500.08특수관계인-황조안특수관계인보통주17,2500.08특수관계인-9,876,92050.19-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이태근보통주4,700직원직원-남지연보통주6직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 10일2023년 03월 15일2023년 03월 27일2023년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 및 담당자주 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로46(성수동1가) 풍성빌딩 5층 경영관리본부 (우편번호 04773)성 명 : 남지연 선임전화번호 : 02-3408-1712팩스번호 : 02-3408-1770- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 15일 ~ 2023년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 28일 오전 10시경기도 김포시 양촌읍 황금3로 7번길 80 피에스텍(주) 김포사업장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023.03.18 ~ 2023.03.27한국예탁결제원evote.ksd.or.kr(모바일 evote.ksd.or.kr/m)-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 코로나 19 관련 안내코로나19의 확산세가 완화되고는 있으나, 다수가 모이는 장소이기 때문에 감염위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.○ 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(김포사업장) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

전력기기 사업 중 계량ㆍ계측기기 산업은 일반적으로 산업용과 가정용으로 구분 할 수 있으며 발전소에서 수용가까지 전력공급에 대한 각종 계량ㆍ계측기기 및 시스템 사업으로 정밀도와 정확도를 기반으로 하는 기술 집약형 산업이다. 스마트그리드 시대로 전환되면서 AMI 보급확대로 스마트미터의 역할이 중요하게 되었고, 에너지 효율 등 고기능 탑재로 스마터미터 시장이 더 확대될 것으로 전망된다. 최근에는 보안이 이슈가 되면서 한층 업그레이든 된 보안미터 시장이 열릴 것으로 보여진다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되기 이전의 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 66(당) 기말 2022년 12월 31일 현재
제 65(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
피에스텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 66(당) 기말		제 65(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		91,863,467,956		94,536,175,825
현금및현금성자산	22,377,909,598		50,166,120,425
단기금융상품	3,149,034,084		4,359,915,891
당기손익-공정가치측정 금융자산	36,020,595,775		19,986,697,323
매출채권및기타채권	18,435,819,010		9,168,046,292
계약자산	1,001,641,063		1,528,270,099
기타유동자산	2,736,138,351		2,255,784,180
재고자산	7,766,545,075		7,030,461,355
당기법인세자산	375,785,000		40,880,260
Ⅱ. 비유동자산		63,418,975,416		69,312,522,092
비유동당기손익-공정가치측정 금융자산	29,771,582,191		37,111,294,906
관계기업투자	8,560,990,943		8,687,058,148
유형자산	15,339,500,770		15,533,552,787
사용권자산	354,128,566		458,388,061
무형자산	2,211,750,546		2,223,743,002
기타비유동자산	5,173,754,932		5,182,756,400
순확정급여자산	538,301,864		115,728,788
이연법인세자산	1,468,965,604		-
자산총계		155,282,443,372		163,848,697,917
부채
Ⅰ. 유동부채		10,625,992,817		15,749,470,965
매입채무및기타채무	5,694,389,437		5,048,186,719
유동성장기차입금	228,499,018		7,209,106,512
유동성리스부채	204,480,143		218,704,573
기타유동부채	4,498,624,219		2,520,575,737
당기법인세부채	-		752,897,424
Ⅱ. 비유동부채		12,077,019,292		7,080,336,001
장기차입금	11,169,320,090		4,385,908,660
장기기타채무	300,000,000		300,000,000
비유동리스부채	160,544,128		251,161,466
기타비유동부채	447,155,074		1,846,408,056
이연법인세부채	-		296,857,819
부채총계		22,703,012,109		22,829,806,966
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		132,579,431,263		141,018,890,951
자본금	9,834,621,500		9,834,621,500
기타불입자본	18,802,747,765		18,802,747,765
기타자본구성요소	(9,000,749,882)		(7,712,887,622)
이익잉여금	112,942,811,880		120,094,409,308
Ⅱ. 비지배지분	-		-
자본총계		132,579,431,263		141,018,890,951
부채와자본총계		155,282,443,372		163,848,697,917

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 66(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 65(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
피에스텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
Ⅰ. 매출		70,976,492,938		57,639,776,340
Ⅱ. 매출원가		61,205,201,463		48,363,476,129
Ⅲ. 매출총이익		9,771,291,475		9,276,300,211
판매비와관리비	11,617,091,537		7,984,831,361
Ⅳ. 영업이익		(1,845,800,062)		1,291,468,850
기타수익	150,161,652		646,962,035
기타비용	531,140,817		4,955,749,568
금융수익	5,171,531,900		10,529,877,121
금융비용	8,112,968,751		1,983,132,232
관계기업투자손익	(1,168,910,797)		2,088,152,154
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		(6,337,126,875)		7,617,578,360
법인세비용	(1,728,982,077)		1,245,849,678
VI. 당기순이익		(4,608,144,798)		6,371,728,682
지배기업소유주귀속순이익	(4,608,144,798)		6,371,728,682
비지배지분귀속순이익	-		-
VII 기타포괄손익		79,955,870		38,832,786
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	79,955,870		38,832,786
확정급여채무의 재측정요소	79,955,870		38,832,786
VIII. 당기포괄손익		(4,528,188,928)		6,410,561,468
지배기업소유주귀속총포괄손익	(4,528,188,928)		6,410,561,468
비지배지분귀속총포괄손익	-		-
IX. 주당손익
기본주당계속영업이익		(266)		361

연 결 자 본 변 동 표

제 66(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 65(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
피에스텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업 소유주 지분				비지배지분	총계
자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---
2021.01.01 (전기초)	9,834,621,500	11,859,307,778	115,007,473,565	136,701,402,843	-	136,701,402,843
당기순이익	-	-	6,371,728,682	6,371,728,682	-	6,371,728,682
확정급여채무의 재측정요소	-	-	38,832,786	38,832,786	-	38,832,786
총포괄손익	-	-	6,410,561,468	6,410,561,468	-	6,410,561,468
배당금 지급	-	-	(1,323,625,725)	(1,323,625,725)	-	(1,323,625,725)
자기주식의 취득	-	(769,447,635)	-	(769,447,635)	-	(769,447,635)
2021.12.31 (전기말)	9,834,621,500	11,089,860,143	120,094,409,308	141,018,890,951	-	141,018,890,951
2022.01.01 (당기초)	9,834,621,500	11,089,860,143	120,094,409,308	141,018,890,951	-	141,018,890,951
당기순이익	-	-	(4,608,144,798)	(4,608,144,798)	-	(4,608,144,798)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	79,955,870	79,955,870	-	79,955,870
총포괄손익	-	-	(4,528,188,928)	(4,528,188,928)	-	(4,528,188,928)
배당금의 지급	-	-	(2,623,408,500)	(2,623,408,500)	-	(2,623,408,500)
자기주식의 취득	-	(1,287,862,260)	-	(1,287,862,260)	-	(1,287,862,260)
2022.12.31 (당기말)	9,834,621,500	9,801,997,883	112,942,811,880	132,579,431,263	-	132,579,431,263

연 결 현 금 흐 름 표

제 66(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 65(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
피에스텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(8,388,139,227)		5,252,372,631
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(8,923,215,937)		4,950,600,088
당기순이익	(4,608,144,798)		6,371,728,682
조정	5,154,340,206		(2,506,067,238)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(9,469,411,345)		1,084,938,644
2. 이자의 수취	750,330,375		311,336,369
3. 이자의 지급	(598,682,812)		(273,724,169)
4. 배당금 수령	1,536,128,934		182,476,392
5. 법인세환급액	(1,152,699,787)		81,683,951
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(15,059,750,156)		(3,471,464,948)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	15,143,918,850		64,238,556,703
단기금융상품의 감소	1,298,653,202		1,796,476,689
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	6,600,671,648		60,719,448,126
종속기업투자주식 처분	-		389,697
관계기업투자주식의 처분	7,208,580,000		-
보증금의 감소	20,814,000		155,712,100
유형자산의 처분	15,200,000		566,530,091
선수금의 증가	-		1,000,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(30,203,669,006)		(67,710,021,651)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(19,961,099,723)		(59,438,797,479)
보증금의 증가	(22,256,000)		(86,633,500)
관계기업투자주식의 취득	(8,751,200,000)		(1,578,734,820)
장기대여금의 대여	(160,000,000)		(5,000,000,000)
유형자산의 취득	(1,270,650,829)		(638,547,856)
선수금의 감소	-		(110,000,000)
무형자산의 취득	(38,462,454)		-
장기미지급금의 감소	-		(857,307,996)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(4,340,321,444)		(1,145,056,754)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		2,805,109,621
정부보조금의 증가	-		405,109,621
장기차입금의 증가	-		2,400,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,340,321,444)		(3,950,166,375)
장기차입금의 상환	-		(882,650,000)
단기차입금의 상환	(197,196,064)		(735,794,828)
자기주식의 취득	(1,287,862,260)		(769,447,635)
리스부채의 상환	(231,854,620)		(238,648,187)
배당금의 지급	(2,623,408,500)		(1,323,625,725)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(27,788,210,827)		635,850,929
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		50,166,120,425		49,530,269,496
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		22,377,909,598		50,166,120,425

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 66(당) 기말 2022년 12월 31일 현재
제 65(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
피에스텍 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 66(당) 기말		제 65(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		79,647,051,505		83,051,454,618
현금및현금성자산	10,441,925,329		39,823,263,616
단기금융상품	3,149,034,084		4,359,915,891
당기손익-공정가치측정금융자산	36,020,595,775		19,204,597,323
매출채권및기타채권	18,203,580,902		9,267,976,082
계약자산	1,001,641,063		1,528,270,099
기타유동자산	2,719,702,187		1,836,970,252
재고자산	7,766,545,075		7,030,461,355
당기법인세자산	344,027,090		-
Ⅱ. 비유동자산		71,705,165,902		74,040,445,923
비유동당기손익-공정가치측정 금융자산	29,549,414,296		36,884,608,105
종속기업및관계기업투자	25,467,048,920		21,756,618,920
유형자산	12,490,054,328		12,402,991,392
무형자산	2,066,115,546		2,078,108,002
사용권자산	347,758,526		456,379,778
장기기타채권	173,754,932		182,756,400
순확정급여자산	432,202,274		-
이연법인세자산	1,178,817,080		278,983,326
자산총계		151,352,217,407		157,091,900,541
부채
Ⅰ. 유동부채		10,356,151,458		15,473,197,714
매입채무및기타채무	5,685,024,843		5,025,948,591
유동성장기차입금	-		7,000,000,000
유동성리스부채	197,407,397		211,924,428
기타유동부채	4,464,580,221		2,482,427,271
당기법인세부채	9,138,997		752,897,424
Ⅱ. 비유동부채		7,903,725,649		2,445,700,554
장기차입금	7,000,000,000		-
장기기타채무	300,000,000		300,000,000
비유동리스부채	156,570,575		251,161,466
기타비유동부채	447,155,074		1,846,408,056
순확정급여부채	-		48,131,032
부채총계		18,259,877,107		17,918,898,268
자본
I. 자본금		9,834,621,500		9,834,621,500
II. 기타불입자본		18,802,747,765		18,802,747,765
III. 기타자본구성요소		(9,000,749,882)		(7,712,887,622)
IV. 이익잉여금		113,455,720,917		118,248,520,630
자본총계		133,092,340,300		139,173,002,273
부채와자본총계		151,352,217,407		157,091,900,541

포 괄 손 익 계 산 서

제 66(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 65(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
피에스텍 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
Ⅰ. 매출		70,117,914,494		56,939,460,297
Ⅱ. 매출원가		60,924,086,510		48,027,373,058
Ⅲ. 매출총이익		9,193,827,984		8,912,087,239
판매비와관리비	11,359,409,753		7,673,696,584
Ⅳ. 영업이익(손실)		(2,165,581,769)		1,238,390,655
기타수익	2,311,240,015		596,427,842
기타비용	31,283,072		6,090,161,997
금융수익	4,573,711,243		10,279,686,567
금융비용	7,916,905,629		1,788,057,899
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(3,228,819,212)		4,236,285,168
법인세비용(수익)	(934,926,448)		766,310,552
Ⅵ. 당기순이익		(2,293,892,764)		3,469,974,616
Ⅶ. 기타포괄손익		124,501,551		47,300,703
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목		124,501,551		47,300,703
보험수리적손익	124,501,551		47,300,703
Ⅷ. 당기포괄이익		(2,169,391,213)		3,517,275,319
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익		(132)		197
희석주당이익		(132)		197

자 본 변 동 표

제 66(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 65(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
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과목	자본
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---
2021.01.01 (전기초)	9,834,621,500	18,802,747,765	(6,943,439,987)	116,054,871,036	137,748,800,314
당기순이익	-	-	-	3,469,974,616	3,469,974,616
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	47,300,703	47,300,703
총포괄손익	-	-	-	3,517,275,319	3,517,275,319
자기주식의 취득	-	-	(769,447,635)	-	(769,447,635)
배당금의 지급	-	-	-	(1,323,625,725)	(1,323,625,725)
2021.12.31 (전기말)	9,834,621,500	18,802,747,765	(7,712,887,622)	118,248,520,630	139,173,002,273
2022.01.01 (당기초)	9,834,621,500	18,802,747,765	(7,712,887,622)	118,248,520,630	139,173,002,273
당기순이익	-	-	-	(2,293,892,764)	(2,293,892,764)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	124,501,551	124,501,551
총포괄손익	-	-	-	(2,169,391,213)	(2,169,391,213)
자기주식의 취득	-	-	(1,287,862,260)	-	(1,287,862,260)
배당금의 지급	-	-	-	(2,623,408,500)	(2,623,408,500)
2022.12.31 (당기말)	9,834,621,500	18,802,747,765	(9,000,749,882)	113,455,720,917	133,092,340,300

현 금 흐 름 표

제 66(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 65(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
피에스텍 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(9,268,159,026)		4,931,112,657
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(9,778,602,026)		4,585,606,644
당기순이익	(2,293,892,764)		3,469,974,616
조정	2,224,598,490		(59,327,778)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(9,709,307,752)		1,174,959,806
2. 이자의 수취	352,978,760		264,255,429
3. 이자의 지급	(236,289,954)		(153,218,091)
4. 배당금 수령	1,488,608,934		182,476,392
5. 법인세환급액	(1,094,854,740)		51,992,283
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(15,980,757,231)		3,269,505,459
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	14,213,434,775		64,026,028,174
단기금융상품의 감소	1,298,653,202		1,796,476,689
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	5,670,187,573		60,600,321,294
관계기업투자주식의 처분	7,208,580,000		-
보증금의 감소	20,814,000		62,700,100
유형자산의 처분	15,200,000		566,530,091
선수금의 증가	-		1,000,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(30,194,192,006)		(60,756,522,715)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(19,951,622,723)		(58,569,060,629)
보증금의 증가	(22,256,000)		(86,633,500)
관계기업투자주식의 취득	(8,751,200,000)		(1,578,734,820)
단기대여금의 대여	(160,000,000)		-
유형자산의 취득	(1,270,650,829)		(522,093,766)
무형자산의 취득	(38,462,454)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(4,132,422,030)		(2,411,577,621)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		405,109,621
정부보조금의 증가	-		405,109,621
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,132,422,030)		(2,816,687,242)
단기차입금의 상환	-		(500,000,000)
자기주식의 취득	(1,287,862,260)		(769,447,635)
리스부채의 상환	(221,151,270)		(223,613,882)
배당금의 지급	(2,623,408,500)		(1,323,625,725)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(29,381,338,287)		5,789,040,495
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		39,823,263,616		34,034,223,121
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		10,441,925,329		39,823,263,616

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 66(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 65(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
피에스텍 주식회사	(단위 : 원)

구 분	당기		전기
처분예정일: 2023년 3월 28일		처분확정일: 2022년 3월 31일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		105,172,358,091		110,352,000,205
1. 전기이월미처분이익잉여금	107,466,250,855		106,882,025,589
2. 당기순이익	(2,293,892,764)		3,469,974,616
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(3,784,221,100)		(2,885,749,350)
1. 이익준비금	344,020,100		262,340,850
2. 배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기: 200원(40%) 전기: 150원(30%)	3,440,201,000		2,623,408,500
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		101,388,136,991		107,466,250,855

- 별도(연결)재무제표에 대한 주석사항 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 65기		제 64기
보통주	우선주	보통주	우선주
---	---	---	---	---
주식수(주)	17,489,390	-	17,648,343	-
주당배당금(원)	150	-	75	-
배당총액(원)	2,623,408,500	-	1,323,625,725	-
시가배당률(%)	3.0	-	1.5	-

* 주식수는 총발행주식총수에서 자기주식(신탁포함)을 차감한 주식수입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
1.신재생에너지 발전사업 및 유지보수관리업	1.연료전지 및 신재생에너지 발전사업	사업목적 재정비
(신설)	1.연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업 1.연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업 1.연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업 1.연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영 1.연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체 1.연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업 1.연료전지 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업 1.수소용품의 제조, 판매, 서비스업 1.수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 1.수소연료의 생산, 공급, 운반, 판매사업 1.토지의 취득, 개발, 비축 및 공급, 임대관리 1.주택 및 일반건축물의 건설, 개량, 공급, 임대 및 관리 1.집단에너지 공급사업 1.건설업(토목 및 건축공사업주택건설업, 철강재설치공사업, 조경공사업, 토공공사업, 설비공사업, 인테리어공사업, 해외건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설건설업, 승강기설치공사업, 하천수질정화사업, 산업플랜트공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치공사업, 문화재수리업, 철근콘크리트공사업, 석공사업, 금속구조물창호공사업, 소방시설공사업, 소방시설설계업, 소방시설관리업)	사업영역 확장

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
황선태	1953.08.09	미해당	미해당	임원	이사회
황재용	1984.04.20	미해당	미해당	임원	이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황선태	경영인	1992년 4월 ~현재	MONTEREY 대학원 졸업 현) 피에스텍㈜ 이사	없음
황재용	경영인	2007년 3월 ~현재	Babson College 졸업 현) ㈜풍성 대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 황선태 후보자 - 폭넓은 경험과 노하우 등을 바탕으로 회사 경영의 안정화에 기여하였으며 앞으로도 대내외 불안정한 환경을 극복하고 기업경영과 기업성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천사내이사 황재용 후보자 - 효율적인 인력배치 및 활용을 통한 기업 경영관리 강화와 신규사업 발굴 및 추진에 필요한 적임자임

확인서 66기 후보자확인서_황선태.jpg 66기 후보자확인서_황선태 66기 후보자확인서_황재용.jpg 66기 후보자확인서_황재용

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임수환	1974.03.13	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임수환	회계사	2001년~2006년2009년~현재	안진회계법인 근무신정회계법인 이사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임수환 상근감사 후보자는 한국공인회계사 전문자격을 보유하고, 다년간의 내부회계관리제도 운영경험등 을 갖고 있는바, 경영전반에 대한 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서 66기 후보자확인서_임수환.jpg 66기 후보자확인서_임수환

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	550,617,266원
최고한도액	800,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000,000원
최고한도액	50,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"