GL Pharm Tech Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

지엘팜텍/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동 중앙연수원 역사관
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제9기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 김용범 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2023년 제9기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 주주총회일 10일 전(3월17일)부터 주주총회 전일(3월26일 17시까지_공휴일 포함) 행사 가능. 2. 자세한 사항은 관련 공시 "참고서류" 참조
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용범	1980-04	3년	재선임	- 연세대학교 치과대학 - 고려대학교 법학전문대학원 - 한국보건산업진흥원 공공의료지원사업단 - ㈜동아쏘시오홀딩스 법무팀 - ㈜메가젠임플란트 전략기획실 - 현, 법무법인 오킴스	메가젠임플란트 (사외이사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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