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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

지투파워/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		<제 13기 정기주주총회 회의 목적사항> 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사외이사 김재평 선임의 건(재선임) -제3-2호 : 사내이사 김동현 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제13기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동현	1981-06	3년	신규선임	-2013.02 ~ 2014.08 University of Michigan (Ann Arbor) MBA -2016.09 ~ 2018.03 현대종합상사(주) 경영지원본부 기획팀 대리 -2018.03 ~ 2020.04 풀무원식품 전략기획본부 사업지원팀 과장 -2020.04 ~ 2021.09 코스맥스 경영기획팀 선임 -2021.09 ~ 2023.01 오리온 신규사업팀 차장 -2023.02 ~ 현재 지투파워(주) 전략기획실 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재평	1957-04	3년	재선임	-1989.09 ~ 1995.02 건국대학교 전자공학 박사 -1987.03 ~ 1991.02 극동방송 기술국 -1991.03 ~ 현재 대림대학교 방송음향영상과 교수 -2016.04 ~ 현재 (사)한국방송장비산업진흥협회회장 -2020.11 ~ 현재 지투파워㈜ 사외이사	대림대학교 교무처장(교수)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	친환경 개폐장치 설계 및 제조, 시공업		신규사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
배전반, 발전기 제조업	배전반, 발전기 제조 및 시공업	추가 사업목적 기재
사업목적 삭제	-		-