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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

보광산업/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09시
2. 장소		대구 북구 유통단지로 3길 40(산격동)본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 라. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)연결 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 150원) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 후보 박진모 선임의 건 (신규선임) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 후보 임성도 선임의 건 (신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진모	1997-01	3	신규선임	2021.02.01~ 현재 (주)보광산업 기획실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임성도	1964-03	3	신규선임	상근	1990.10~2007.12 한국표준협회 근무 2008.01~2009.12 한국표준협회 경북서부지역본부장 역임 2010.01~2012.12 한국표준협회 경남지역본부장 역임 2013.01~2022.06 한국표준협회 대구경북지역본부 위원 역임 2022.03~ 현재 (주)보광산업 감사 (비상근)