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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

제주맥주/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09:00
2. 장소		제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 3층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 변경의 건(사채 발행 한도 변경) 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건(정현찬) 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정현찬	1977-09	3	재선임	비상근	(現) 법무법인(유) 바른 (前) 법무법인(유) 화우