THE NATURE HOLDINGS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

더네이쳐홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 용산구 새창로 44길 10, (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고안건 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임 보고 2.부의안건 제1호 의안:제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 *제2-1호 의안: 상근감사 이정길 재선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정길	1977-09	3	재선임	상근	前) 태평양물산(주) 내부감사 담당 前) (주)비와이엔블랙야크 내부감사 팀장 現) (주)더네이쳐홀딩스 상근감사