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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

메디톡스/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 71, ㈜메디톡스 오송공장 2층
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 (주식배당 주당 0.05주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사 2인, 비상근 사외이사 2인) 제2-1호 : 사내이사 정현호 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 주희석 재선임의 건 제2-3호 : 사외이사 정도현 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 오정미 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 이영래 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이에 제반 관리업무를 삼성증권사에 위탁하였습니다. 회의에 참석이 어려우신 주주께서는 아래와 같이 비대면 방식으로 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 시스템 웹사이트 주소(PC,모바일 접속가능): https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사기간: 2023년 3월 19일 09시~2023년 3월 28일 17시 - 기간 내 24시간 상시 이용 가능하나 종료일자(주주총회 전일)에는 오후 5시까지 가능 3) 본인 인증(시스템 상에서 공동인증, 휴대폰인증 등 인증서를 이용) 후 의안별 찬반여부에 대해 의결권을 행사함. 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의를 제출할 경우 전자투표는 기권으로 처리함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현호	1962-12	3	재선임	- 한국과학기술원 이학박사 - 미 국립보건원 초빙연구원 - 선문대학교 부교수 - 현) ㈜ 메디톡스 대표이사
주희석	1966-03	3	재선임	- 중앙대 경영학 석사 - ㈜대웅제약 임원 - 현) ㈜메디톡스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정도현	1974-10	3	신규선임	2001 ~ 2003: 하버드 대학교 케네디스쿨 대학원 졸업, 행정학 석사(국제개발경제 전공) 2011 ~ 현재: 도미누스인베스트먼트(유) 대표이사 사장 2014 ~ 2017: 사모펀드운용사협의회(PEF협의회) 제1대 간사 2017 ~ 2018: 한국전력공사 에너지신사업 투자 자문위원 2017 ~ 2019: 금융위원회 금융발전심의회 위원(자본시장 분과)	도미누스인베스트먼트(유) 대표이사 사장
오정미	1963-05	3	신규선임	2012.09.01 ~ 현재: 서울대학교 약학대학 약학과 교수 2014.07 ~ 2017.03: 서울대학교 연구부처장 2017.07 ~ 2019.07: 서울대학교 약학대학 연구부학장 2022.10.28 ~ 현재: 대통령직속 국가과학기술자문회의 위원 2023.01 ~ 2025.12: 한국약학교육평가원 원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영래	1963-09	3	신규선임	상근	- 대통령경호실 감사과장 - 대통령비서실 민정수석실 감찰관 - 대통령경호실 인사부장 - 대통령경호실 기획관리실장 - 대통령경호실 차장(차관급) 직무대리 - 건설공제조합 제17대 상임감사