A.F.W Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

에이에프더블류/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51 (에이에프더블류㈜ 본사 회의실)
3. 의안 주요내용		<보고 사항> _감사보고 _영업보고 _내부회계관리제도 운영 실태보고 <결의 사항> 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진정아 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김명훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-08 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진정아	1960-11	3년	재선임	前_아산공업사 부사장 現_에이에프더블류㈜ 대표이사
김명훈	1969-07	3년	재선임	前_㈜세아메카닉스 과장 現_에이에프더블류㈜ 제조영업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	자동차부품 제조 및 판매업 태양력발전업		- 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조【목적】 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로한다. 1.2차전지부품의 생산 및 판매업 2.기계부품 제조 및 판매업 3.1,2항의 수출입업 4.부동산임대업 5.각 항에 관련된 부대사업 일체	제2조【목적】 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로한다. 1.2차전지 부품 제조 및 판매업 2.기계부품 제조 및 판매업 3.자동차부품 제조 및 판매업 4.태양력 발전업 5.전항의 수출입업 6.기타 부동산 임대업 7.각 항에 관련된 부대사업 일체	- 사업다각화
사업목적 삭제	-		-