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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

일진파워/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7 일진파워 기술연수원 4층 대강당
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 33기 연결재무제표 및 별도재무제 표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 제 2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제 2-1호 의안 : 사업의 목적 변경의 건(제2조) 제 2-2호 의안 : 기타 조항 개정(제8조 외) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이광섭 선임의 건 (재선임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 박우섭 선임의 건 (재선임) 제 3-3호 의안 : 사내이사 장태겸 선임의 건 (선 임) 제 3-4호 의안 : 사외이사 장광대 선임의 건 (재선임) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 정상환 선임의 건(재선임) 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광섭	1979-01	2	재선임	(주)일진파워 대표이사
박우섭	1963-04	2	재선임	한국전력공사 / (주)일진파워 전무이사
장태겸	1979-05	2	신규선임	(주)일진파워 경영지원팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장광대	1954-10	2	재선임	울산광역시 중구청 부구청장/국민권익센터 행정사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정상환	1954-03	3	재선임	상근	감사원 건설환경 감사국장 한국남부발전(주)상임감사위원 한양대학교 겸임교수 태영건설(주) 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 전력자원의 개발 <신설> 17. 제13호부터 제15호의 사업에관련되는 사업에 대한 투자 또는 출연 <신설>		전력자원이라 함은 연료전지 등 전기를 생산할 수 있는 일체의 자원을 의미하는 것으로 변경 전의 13항을 모두 포함한 의미 및 14항에 이와관련된 사업을 넣음으로서 전력자원관련한 모든 제반내용을 포함함.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
9. 신 재생에너지 관련 기기 제작 및 시공업 13. 연료전지발전소 및 수소생산 출하시설의 건설, 관리 및 운영업(신설, 2022.3.25.) 14. 수소플랜트(충전소 포함) 관련 운반 및 저장 시설에 대한 설계 기자재 제작, 설치 및 유지보수업 (액화수소 저장탱크, 진공배관 제작 및 설치, 운반용 트레일러 제작, 수전해 설비 제작 등) (신설, 2022.3.25.) 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	9. 신 재생에너지 관련 사업 <개정> 13. 연료전지 관련 사업<개정> 15. 발전 및 이와 관련되는 사업 <개정> 16. 수소플랜트 관련사업 <개정> 가. 수소생산, 출하, 및 충전소 관련 사업 나. 수소관련 운반 및 저장 시설에 대한 설계 및 기자재 제작, 설치 및 유지보수업(액화수소 저장탱크, 공배관 제작 및 설치, 운반용 트레일러 제작, 수전해 설비제작 등) 다. 기타 이와 관련된 사업(연구 및 기술개발 포함) 18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체(연구 및 기술개발 포함) <개정>	기존 협의를 광의의 의미로 변경 수소플랜트 사업이라는 광의의 의미로 변경하였으나, 수소에너지 사업부의 특정 목적이 구비되어 있어야 하여 이를 접목하여 수정함.
사업목적 삭제	-		-