Best Bristle Company Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

비비씨/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 대덕구 문평동로 25 본사 Grand Hall (강당)
3. 의안 주요내용		□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1호 의안: 제 15기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 현금배당 승인의 건 1주당 200원 제 3호 의안:이사 재선임의 건 -강기태 사내이사 후보자 재선임의 건 제 4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안:정관 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강기태	1970-03	3	재선임	현) 비비씨 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.화장품 제조 및 도소매업 1.의류 및 언더웨어 도,소매업 1.생활간전 도,소매업 1.각종 일반잡화 관련 도,소매업 1.구강용품 관련 도,소매업 1.각호에 관련된 전자상거래업		사업아이템 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1.보건용마스크 제조 및 도,소매업		사업중단