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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

디오/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전11시
2. 장소		부산광역시 해운대구 센텀서로66 본관 7층 대강당
3. 의안 주요내용		■ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 (1) 제1호 의안 : 제35기2022년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 한익재 사내이사 신규선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한익재	1963-02	3	신규선임	U.C Berkeley 경영대학원 석사 前)삼성생명 해외사업담당 상근고문 前)삼성생명 SA사업부 사업부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 실내건축공사업 12. 응용소프트웨어 개발 및 판매업		사업 범위 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-