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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

에너토크/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 2월 22일
3. 정정사유	감사(비상근) 후보자 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제3호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건	제3호의안 : 감사 선임의 건 (비상근 박의식 1명) 제4호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

감사 업무의 원활한 수행을 위하여 감사 1인에서 2인으로 운영하고자 추가 선임합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전10시30분
2. 장소		경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344 (주)에너토크 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제36기 재무제표(개별 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당50원) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 1)제2-1호의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 (비상근 박의식 1명) 제4호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-22 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성근	1940-08	3	신규선임	경희대학교 졸업 삼호그린인베스트먼트(주) 경영관리본부 부장	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박의식	1940-08	3년	신규선임	비상근	서울대학교 건축학과 졸업 현대건설(주) 부사장 역임 아산건축설계 대표 역임