BGFecomaterials CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

BGF에코머티리얼즈/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)비지에프에코머티리얼즈 (1층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 바이오환경 및 바이오자원, 바이오화학 관련 제품 제조, 판매 및 기술투자 - 바이오 의료기기 제조 및 판매 - 일반제품 및 상품유통업 - 물류센터 창고업 및 창고 운송관련 서비스업 - 정보제공 및 부가서비스업 - 친환경제품, 바이오 화학 관련 제품 등 무역업, 무역대리업 및 기타 서비스업 - 산업용 기계 및 장비 매매 및 임대업 - 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이센스업 - 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 회사가 소유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 - 전자상거래 소매 중개업 - 전자상거래 소매업 - 기타 통신 판매업 - 자원개발, 광산개발 및 관광지개발 사업 - 신재생 및 대체에너지의 개발 및 판매업 - 유기화학제품 및 무기화학제품의 제조, 수입 및 판매업 - 온실가스 배출권 판매업 - 위 각호와 관련된 위탁방식 제조업 및 임가공업		사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-