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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

원방테크/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로388번길 70, 원방테크 아산공장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제34기 감사보고 - 제34기 영업보고 - 제34기 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제34기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (배당내역 : 1주당 예정배당금 300원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 황윤상) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제34기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황윤상	1966-07	3년	재선임	前 삼성물산(주) 수석 現 (주)원방테크 부사장