SAMIL ENTERPRISE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

삼일기업공사/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전9시
2. 장소		서욽특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 제65기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 재무 제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금: 125원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 박종웅 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 김태일 선임의 건 제3-3호의안: 사내이사 임병호 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종웅	1959-06	3	재선임	대한건설협회 서울특별시회 회장 (現)(주)삼일기업공사 대표이사
김태일	1959-11	3	재선임	홍익대학교 (現)(주)삼일기업공사 부사장
임병호	1962-04	3	재선임	(주)두남 (鉉)(주)삼일기업공사 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	산업.환경설비 공사업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-