DT&CRO CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

디티앤씨알오/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42(창의동 4층 강당 회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 5. 임원보수 규정 제정 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제6기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 이학재 선임의 건) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제6기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이학재	1970-07	3년	재선임	前, ㈜바이오톡스텍 영업팀장 前, ㈜지디에프 영업이사 現, ㈜디티앤씨알오 BD팀 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 부동산 매매 및 임대업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8.위 각호에 관련된 부대사업 일체	9.위 각호에 관련된 부대사업 일체	-
사업목적 삭제	-		-