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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

인스코비/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 172길25 지하 1층, 바르도아트센터
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제 1호 의안 : 제53기(2022년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 유인수 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 구자갑 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 이혁재 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 이보균 선임의 건 제 4호 의안 제4-1호 : 감사 김용회 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유인수	1962-04	3	재선임	나우콤 회장 현) 인스코비 대표이사 회장
구자갑	1960-10	3	재선임	롯데오토리스 대표이사 현) 인스코비 대표이사 사장
이혁재	1981-05	3	재선임	비아이이엠티 글로벌운영팀장 현) 인스코비 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이보균	1958-04	3	신규선임	카길애그리퓨리나 대표이사 사장 현) 국립순천대학교 석좌교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용회	1959-06	3	재선임	비상근	현대피아이 사장 현) 인스코비 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업 2차전지 및 관련 부품 수입 및 판매업 2차전지 소재의 수입 및 제조, 판매업 전기이륜차 수입 및 판매업 전기이륜차 배터리 교환 사업 데이터센터 인프라 관리 소프트웨어 및 솔루션 개발		신규사업 진출을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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