HWASEUNG ENTERPRISE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

화승엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제8기(2022. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건 - 제8기 배당 : 1주당 45원 (액면가 대비 9%) 나. 부의안건 제 1호 의안: 사외이사 남성집 선임의 건 제 2호 의안: 감사위원회 위원 남성집 선임의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 2) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '23.03.10 3) 코로나 19확산에 따른 일정, 장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남성집	1972-02	3	재선임	한남대학교 경영학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남성집	1972-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	한남대학교 경영학과 교수