SHINWHA INTERTEK CORP.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

신화인터텍/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 1) 제1호 의안: 제35기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 규정 정비 등을 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안) 제2-2호 의안: 정관 제36조 제3항 변경의 건(주주 제안) 3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 안철흥 선임의 건(이사회 제안) 제3-2호 의안: 사내이사 이상운 선임의 건(이사회 제안) 제3-3호 의안: 사내이사 조현상 선임의 건(이사회 제안) 4) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 이효건 선임의 건(이사회 제안) 제4-2호 의안: 사외이사 이동원 선임의 건(주주 제안) 5) 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 상근감사 진영욱 선임의 건(이사회 제안) 제5-2호 의안: 비상근감사 이종은 선임의 건(주주 제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안이 가결되는 경우, 그 개정의 효력은 즉시 발효되어 제3호 의안 이하의 의안은 개정 정관에 따라 처리됩니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안철흥	1966-07	3년	신규선임	現) 신화인터텍(주) 광학사업부장(부사장)
이상운	1952-03	3년	재선임	現) (주)효성 부회장
조현상	1971-11	3년	재선임	現) (주)효성 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이효건	1962-01	3년	신규선임	前) 삼성그룹 펠로우 삼성전자 부사장 現) (주)루멘스 사외이사	(주)루멘스(사외이사)
이동원	1941-08	3년	신규선임	現) 법무법인 이강 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
진영욱	1951-11	3년	신규선임	상근	前) 한국정책금융공사 사장
이종은	1952-03	3년	신규선임	비상근	前) 중부지방국세청 평택세무서 現) 이종은 세무회계사무소 대표세무사

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-