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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

시그네틱스/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 파주시 탄현면 성동로 20-45 호텔위즈 지하 1층 컨퍼러스홀
3. 의안 주요내용		■보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제60기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 백동원 재선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 송영희 재선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 김일배 재선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 신정수 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-전자투표에 관한 안내 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 한하여 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 오전9시 ～ 2023년 3월 26일 오후5시 -행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 - 본인인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백동원	1955-07	2	재선임	전)SK하이닉스 충칭공장 총괄사장 전)(주)인터플렉스 대표이사 현)시그네틱스(주) 대표이사
송영희	1962-12	2	재선임	전)써키트플렉스(주)대표이사 현)시그네틱스(주) 부사장
김일배	1967-08	2	재선임	현)시그네틱스 재무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신정수	1954-07	1	재선임	전)한국에너지재단 사무총장 전)한국주택에너지진단사협회이사장 현)풍석문화재단 이사장	(주)인터플렉스 사외이사