NUVOTEC Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

뉴보텍/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 태장공단길 42-4 (주)뉴보텍 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제32기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사내이사 이정인 선임의 건 2-2호. 사내이사 황희선 선임의 건 (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정인	1962-11	3년	재선임	서울대학교 경영학과 딜로이트 안진회계법인 부대표(공인회계사) 남양유업(주) 대표이사 현, (주)뉴보텍 사장
황희선	1984-01	3년	신규선임	KOTRA Toronto 대한무역투자진흥공사 (주)에코라인 경영지원 팀장 상호수지(주) 경영지원 팀장 (주)뉴보텍 경영지원본부 본부장 (주)뉴보텍 경영총괄 전무이사