NIBEC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

나이벡/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공단지 본사
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제19기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박윤정 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 설양조 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤정	1971-02	3년	재선임	이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업 전) ISTN Inc., USA 책임연구원 전) College of Pharmacy, University of Michigan 연구교수 현) 서울대학교 치의학대학원 교수 현) 나이벡 경영 개발기획본부장/전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
설양조	1968-05	3년	재선임	비상근	서울대학교 대학원 치의학 박사 전) 삼성서울병원 치주과학 교수 현) 서울대학교 치의학대학원 교수