AJUSTEEL CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

아주스틸/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 사무동 3층
4. 의안 주요내용		제 24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제24기(2022년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) ○ 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이학연 중임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이영세 중임의 건 ○ 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 최병규 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 중임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 민철기 중임의 건 ○ 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ○ 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 도입하였으며, 전자투표제도 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - COVID-19 상황에 따라 상기의 장소 및 개최일정은 주주총회의 의장인 대표이사 결정으로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이학연	1962-02	3	재선임	- (현)아주스틸(주) 대표이사 - 아주철강 대표 - 포항강재 총무부 - 삼성중공업
이영세	1976-03	3	재선임	- (현) 아주스틸(주) 경영전략부문장 - 에이제이스틸(주)관리팀 - 한국과학기술정보연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병규	1983-08	3	재선임	- (현)법무법인 함지 및 아주스틸(주) 사외이사 - 법률법인 로하스 - 강동 종합법률사무소 - 선진 법률사무소	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민철기	1962-10	3	재선임	상근	- (현)아주스틸(주) 감사 - 한국산업은행