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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

제넥신/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 2022년 영업보고 나. 2022년 제 24기 재무제표 보고 다. 감사의 감사보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호안건: 제 24기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호안건: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 기타비상무이사 이혁종 연임의 건 제 3호안건: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호안건: 감사 보수한도 승인의 건 제 5호안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회부여분)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호안건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혁종	1969-11	3	신규선임	現 ㈜바이넥스 대표이사/사장 前 ㈜에이비엘바이오 비상임이사 ㈜제넥신 대표이사(각자대표)