CAMUS ENGINEERING & CONSTRUCTION Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

까뮤이앤씨/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57 (주)까뮤이앤씨 본사 회의장
4. 의안 주요내용		가.보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제44기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 결산 현금배당 예정액 : 15원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 최환진) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최환진	1972-05	3	재선임	(현) 까뮤이앤씨 경영지원본부장