NovMetaPharma Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

노브메타파마/주주총회소집 결의/(2023.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오후 2 시
2. 장소		건설회관 2층 중회의실 (서울시 강남구 언주로711)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 2022년도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내 이사 정회윤 선임의 건 제3-2호 의안: 사내 이사 이헌종 선임의 건 제3-3호 의안: 사내 이사 요한 오웍스 선임의 건 제4호 의안: 제3자배정 유상증자 신주발행의 건(할인율 10% 초과) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억) 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(3억) 제7호 의안: 주식매수선택권 주주총회 부여의 건(정회윤 외 13명, 총 주식매수선택권 80,808주)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용할 예정입니다 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는‘주주총회 소집공고’를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-03-07 유상증자결정(제3자배정)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정회윤	1979-10	3년	재선임	(현)㈜노브메타파마 각자 대표이사(R&D 부문) (현)㈜노브메타파마 기업부설 연구소장
이헌종	1971-05	3년	재선임	(현)㈜노브메타파마 전략기획총괄 부사장
요한 오웍스	1958-10	3년	재선임	(현)스위스 로잔연방공과대학교 교수 (현)㈜노브메타파마 CTA/HSC