Brainzcompany Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

브레인즈컴퍼니/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		브레인즈컴퍼니(주) 8층 라운지 (서울시 성동구 성수이로 87, 8층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강선근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 심재걸 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김자환 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 오재철 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 박선옥 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 류형영 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강선근	1972-03	3년	재선임	- KAIST 산업디자인학 학사 - KAIST 산업디자인학 디자인경영 석사 - 삼성중공업 - 디자인드림 - 브레인즈컴퍼니 대표이사
심재걸	1972-09	3년	재선임	- KAIST 경영과학 학사 - KAIST 경영과학 석사 - 동양시스템즈 - 엔엠텔 - 브레인즈컴퍼니 전략사업본부장
김자환	1971-03	3년	재선임	- KAIST 수학과 학사 - University of Michigan 수학과 석사/박사 - KAIST 인공지능연구실 - 한국IBM - SK 텔레콤 - 브레인즈컴퍼니 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오재철	1970-01	3년	재선임	- 경희대학교 경제학 학사 - 상명대학교 경영공학과 석사 - 아이온커뮤니케이션즈 대표이사	- 아이온커뮤니케이션즈(대표이사)
박선옥	1971-11	3년	재선임	- 고려대학교 중어중문과 학사 - 고려대학교 정책대학원 아태지역연구 석사 - 북경대학교 중국정치 박사 - 케이유네트웍스 대표이사	- 케이유네트웍스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류형영	1972-01	3년	재선임	비상근	- 서울대학교 공법학과 학사 - 법무법인 율촌 변호사 - 법무법인 현 변호사 - 법무법인 클라스 변호사