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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

샤페론/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		강원도 홍천군 화촌면 답연밭길 101, 서울대학교 시스템면역의학연구소 A동
3. 의안 주요내용		제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 □ 제1호 의안 : 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 제무재표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) □ 제2호 의안 : 사외이사 박승배 선임의 건 □ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 □ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 □ 제5호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박승배	1965-05	3년	신규선임	연세대학교 법학과 졸업 연세대대학원 법학과 석사 Duke University School of Law 졸업 연세대대학원 법학과 박사 前 한국거래소 법무팀장, 상장부장 등 現 법무법인 태평양 고문	법무법인 태평양 고문