JYP Entertainment Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

JYP Ent./주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울특별시 강동구 강동대로 207 (성내동), 윤선생빌딩 지하1층 대강당(대교육장)
3. 의안 주요내용		< 보고 사항 > 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 < 의결 사항 > 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건(* 현금배당 : 1주당 369원) 제2호 의안 : 상근이사 3명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(정욱) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사(박진영) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사(변상봉) 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사회결의 부여 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 이번 제28기(2022년) 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 이사회 의결함. -의안 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음.
※관련공시	2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정욱	1971-09	3	재선임	現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 대표이사 (CEO)
박진영	1972-01	3	재선임	現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 사내이사 (CCO)
변상봉	1967-12	3	재선임	現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 부사장 (CFO)