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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

차백신연구소/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로 808 성남아트센터 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 염정선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 고정재 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박민식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김승래 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염정선	1962-04	3	재선임	前 서울대 분자미생물학연구센터 연수연구원 前 목암생명공학연구소 책임연구원 現 (주)차백신연구소 대표이사
고정재	1959-10	3	재선임	前 차병원 여성의학연구소 前 포천중문의과대학교 생리학실 조교수 前 성광의료재단 前 차바이오메드 대표이사 前 차의과학대학교 기초의학연구소장 現 차병원그룹 종합연구원 부원장 現 (주)차백신연구소 사내이사
박민식	1969-08	3	재선임	前 서울대 유전공학연구소 前 런던대의대(LSHTM) 분자면역학교실 前 녹십자벤처투자 前 삼성벤처투자 現 스틱벤처스 부대표 現 (주)차백신연구소 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승래	1958-06	3	재선임	비상근	前 국세청(서울지방국세청 조사1국 조사팀장) 現 세무법인 케이파트너즈 대표세무사 現 (주)차백신연구소 감사