MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

모베이스전자/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100, ㈜모베이스전자 4층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 감사보고 - 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사외이사 3명, 감사 1명 선임) * 3-1호 의안 : 장병화 사외이사 선임의 건 * 3-2호 의안 : 임기훈 사외이사 선임의 건 * 3-3호 의안 : 최정연 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 * 4-1호 의안 : 박원호 상근감사 후보자 신규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 마그네슘 사업 물적분할 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장병화	1954-07	3	재선임	한국은행 부총재 서울외국환중개(주) 사장	-
임기훈	1985-07	3	재선임	(현)법무법인 세종 변호사 법무부 국적과 공익법무관	-
최정연	1959-03	3	신규선임	(현)세종공업 부회장 현대위아 부사장 현대자동차 전무	세종종업(부회장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박원호	1957-06	3	재선임	상근	금융감독원 부원장 부국증권 사외이사