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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

삼륭물산/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 / 연결재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 75원 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 남기진 신임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남기진	1966-02	3	신규선임	상근	계명대 경영학과 졸업 삼륭물산(주) 부사장 삼륭물산(주) 고문