FutureChem Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

퓨쳐켐/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층(성수동2가) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 유영일 중임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 김철 중임의 건 제4호의안 : 정관 변경의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영일	1974-06	3년	재선임	(前)퓨쳐켐 경영기획팀 팀장 (前)퓨쳐켐 재무기획부 총괄이사 (現)퓨쳐켐 경영지원본부 본부장(2017년 1월~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김철	1967-03	3년	재선임	비상근	現)한경회계법인 이사