Corentec Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

코렌텍/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 (주)코렌텍 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의안건 제1호 의안 : 제23기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선두훈 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 선경훈 재선임의 건 제2-3호 : 사외이사 허영범 재선임의 건 제2-4호 : 사외이사 조항정 재선임의 건 제2-5호 : 사내이사 강석희 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 허정 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 허영범 재선임의 건 제4-2호 : 감사위원 조항정 재선임의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선두훈	1957-09	3년	재선임	(현)(주)코렌텍 대표이사 (현)영훈의료재단 이사장
선경훈	1963-06	3년	재선임	(현)(주)코렌텍 대표이사 (현)선치과병원 병원장
강석희	1956-03	3년	신규선임	(전)HK inno.N 대표이사 (전)CJ헬스케어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허영범	1968-10	3년	재선임	(현)법무법인 로고스 변호사 (전)김&장 법률사무소 변호사	(주)나노브릭 사외이사
조항정	1969-06	3년	재선임	(현)KAIST 기술경영학부장 (현)KAIST 사회기술혁신연구소장	-
허정	1970-09	3년	신규선임	(현)서우회계법인 대표(파트너회계사) (현)과학기술정통부 예산집행심의회 위원 (전)안진회계법인 공인회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허영범	1968-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	(현)법무법인 로고스 변호사 (전)김&장 법률사무소 변호사
조항정	1969-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	(현)KAIST 기술경영학부장 (현)KAIST 사회기술혁신연구소장
허정	1970-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)서우회계법인 대표(파트너회계사) (현)과학기술정통부 예산집행심의회 위원 (전)안진회계법인 공인회계사