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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

서전기전/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 (주)서전기전 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 ◎ 제1호 의안: 제31기(2022년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ＊이익배당 예정내용: (무배당) ◎ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이상권) ◎ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◎ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상권	1965-11	3	신규선임	- 現 (주)서전기전 사장 - 前 비츠로이에스 대표이사 - 前 비츠로테크 대표이사 - 前 비츠로테크 공공기관본부장