DENTIS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

덴티스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 동구 율암로 6 (주)덴티스 의료기기사업부 3층 강당
3. 의안 주요내용		■ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제7기(2022년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 심기봉 제2-2호 : 사내이사 심 형 제2-3호 : 사내이사 최상용 ③ 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 : 사내감사 김사홍 ④ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심기봉	1969-02	3년	재선임	93.02 부산대학교 졸업 93.01~00.03 ㈜신흥 판촉팀 팀장 00.05~05.02 바이오컴 대표 05.03~현재 ㈜덴티스 대표이사
심형	1969-07	3년	재선임	94.02 성균관대학교 졸업 11.08 서강대학교 경영대학원 석사 94.07~15.10 ㈜신흥 마케팅 팀장 16.01~현재 ㈜덴티스 이사
최상용	1970-01	3년	재선임	95.02 영남이공대학 졸업 95.01~06.08 태광산업㈜ 경영지원팀장 07.01~현재 ㈜덴티스 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김사홍	1961-10	3년	재선임	상근	84.02 경북대학교 졸업 05.08 아주대학교 경영대학원석사 16.08 금오공과대학교 컨설팅 대학원 박사 84.01~99.07 ㈜LG반도체 품질관리실장 11.04~18.12 한국산업단지공단 대경권기업 성장지원센터장 99.07~현재 ㈜QM&E경영 컨설팅파트너(비즈니스닥터센터센터장) 19.03~현재 ㈜덴티스 사내감사