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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

브랜드엑스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 성동구 뚝섬로1길63, 영창디지털타워 지하 1층
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제6기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 강민준 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이수연 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 정영환 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상헌 선임의 건(사외이사/감사위원 1명) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) - 감사위원회 위원 정영환 선임의 건 - 감사위원회 위원 김성수 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강민준	1977-08	3	재선임	- 現 ㈜브랜드엑스코퍼레이션 대표이사
이수연	1982-01	3	재선임	- 現 ㈜브랜드엑스코퍼레이션 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영환	1960-04	3	재선임	- 現 고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수	-
김성수	1958-08	3	신규선임	- 現 연세대학교 법과대학/법학전문대학원 교수	-
김상헌	1972-11	3	신규선임	- 現 단국대학교 경영대학/경영대학원 교수	씨에듀블록(주) 감사(단국대 학내벤처기업)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영환	1960-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수
김성수	1958-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 연세대학교 법과대학/법학전문대학원 교수
김상헌	1972-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 단국대학교 경영경제대학 교수 - 現 씨에듀블록(주) 감사(단국대 학내벤처기업)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-