CHERYONG ELECTRIC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

제룡전기/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-27
3. 정정사유	감사 선임안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 후보자 박인준(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 후보자 박인준(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) ㆍ제3-1호 : 감사 후보자 하희봉(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-02-27	2023-03-13

기존 감사 사임의사에 따라 감사선임 안건 추가

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		제룡전기㈜ 본사(서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ현금배당 예정내용 : 1주당 150원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 후보자 박인준(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) ㆍ제3-1호 : 감사 후보자 하희봉(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 주요내용 중 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박인준	1988-12	2년	재선임	現제룡전기 부사장 現제룡산업 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
하희봉	1959-11	3년	신규선임	비상근	한양대학교 경영학과 졸업(석사) 한국전력공사 부산울산지역본부장 現제룡전기 고문