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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

대주전자재료/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전9시
2. 장소		경기도 시흥시 서해안로 148 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2022년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3-1호: 목적 추가의 건 ㆍ제3-2호: 전환사채 액면총액 변경의 건 ㆍ제3-3호: 위원회 추가의 건 ㆍ제3-4호: 이익배당 기준일 변경의 건 ㆍ제3-5호: 중간배당 추가의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	이차 전지 소재의 제조 및 판매		이차 전지 소재의 매출 증가에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-