Soulbrain Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

솔브레인홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제34기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-김봉석) - 제3호 의안: 감사 선임의 건(신규-임성열) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김봉석	1966-07	3	신규선임	현) 솔브레인홀딩스 전략기획실장 전) 솔브레인 근무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임성열	1963-07	3	신규선임	상근	전) 레인보우캐피탈파트너스 상임고문 및 준법감시인 전) 우리펀드서비스 상근감사 및 고문 전) 예금보험공사 이사 전) 한화종합금융 근무